Europol waarschuwt voor ‘ondergronds financieel systeem’
In een rapport over de Pandora Papers waarschuwt Europol voor een ‘parallel ondergronds financieel systeem’, dat criminelen gebruiken om geld wit te wassen.
Pandora papers
Begin oktober publiceerde het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) de Pandora Papers. Het lek van 11,9 miljoen documenten onthult de geheime offshore constructies van 35 staatshoofden en regeringsleiders, meer dan 330 politici en overheidsfunctionarissen en tal van criminelen wereldwijd. Twee maanden na de onthullingen publiceerde Europol een analyserapport over de Pandora Papers. Volgens de Europese politieorganisatie bevestigen de Pandora Papers het wijdverbreide gebruik van offshore locaties en -bedrijven om grote geldbedragen te verbergen. ‘Belastingparadijzen zijn ook een essentieel onderdeel van complexe witwasconstructies’, schrijft Europol in het rapport Schaduwgeld.
Lees verder bij de bron……
AccountancyVanMorgen