LAATSTE WAARSCHUWING VOOR NIET-GEREGISTREERDE UBO-PLICHTIGEN

20-04-2022 12:17

Het ministerie van Financiën zal UBO-plichtigen die zich nog niet hebben geregistreerd een laatste waarschuwing geven voordat een sanctie wordt opgelegd. Als eerste zal daarbij worden gekeken naar organisaties waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn.

 

Lees verder op MR-ONLINE.NL

https://www.mr-online.nl/laatste-waarschuwing-voor-niet-geregistreerde-ubo-plichtigen/