Doorzoek de website
Pandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd. 12 miljoen documenten
https://emls.webnode.nl/news/p/jurisdicties. De documenten zouden gegevens bevatten over offshorestructuren. Het lek zou veel omvangrijker zijn dan eerder gelekte papers. Bij de Panama Papers (2016) kregen journalisten de interne administratie van één kantoor in handen. De Pa
Grootte:25,4 kB
Dossier Pandora Papers // Europees Parlement wil snelle aanpak belastingfraude
https://emls.webnode.nl/news/dossier-pandora-papers-europees-parlement-wil-snelle-aanpak-belastingfraude/ EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Dossier Pandora Papers // Europees Parlement wil snelle aanpak belastingfraude 27-10-2021 11:07 Het Europees Parlement heeft opgeroepen tot grondig onderzoek naar de misstanden die in de Pandora Papers ge
Grootte:25 kB
Naar aanleiding van onthullingen uit de Panama Papers heeft Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) alle mogelijk aan Panamese structuren gelieerde transacties geanalyseerd.
https://emls.webnode.nl/news/naar-aanleiding-van-onthullingen-uit-de-panama-papers-heef-financial-intelligence-unit-nederland-fiu-alle-mogelijk-aan-panamese-structuren-gelieerde-transacties-geanalyseerd/ EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Naar aanleiding van onthullingen uit de Panama Papers heeft Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) alle mogelijk aan Panamese structuren gelieerde transacties geanalyseerd. 14-04-2016 16:45 FIU-N
Grootte:24,1 kB
Naar aanleiding van onthullingen uit de Panama Papers heeft Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) alle mogelijk aan Panamese structuren gelieerde transacties geanalyseerd.
https://emls.webnode.nl/news/naar-aanleiding-van-onthullingen-uit-de-panama-papers-heef-financial-intelligence-unit-nederland-fiu-alle-mogelijk-aan-panamese-structuren-gelieerde-transacties-geanalyseerd/ EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Naar aanleiding van onthullingen uit de Panama Papers heeft Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) alle mogelijk aan Panamese structuren gelieerde transacties geanalyseerd. 14-04-2016 16:45 FIU-N
Grootte:24,1 kB
Paradise Papers wordt ook onderzocht. Het Europees Parlement gaat nader onderzoek doen naar financiële misdaden en belastingontduiking en -ontwijking. De leiders van de grote fracties zijn overeengekomen hiervoor een speciale commissie op te richten
https://emls.webnode.nl/news/het-europees-parlement-gaat-nader-onderzoek-doen-naar-financiele-misdaden-en-belastingontduiking-en-ontwijking-de-leiders-van-de-grote-fracties-zijn-overeengekomen-hiervoor-een-speciale-commissie-op-te-richten/en speciale commissie op te richten. 19-02-2018 08:09 De commissie van 45 leden bouwt voort op het werk van onder meer de commissie die de zogenoemde Panama Papers onderzocht en pakt ook de Paradise Papers mee. In deze journalistieke onderzoeksprojec
Grootte:24,2 kB
Paradise Papers wordt ook onderzocht. Het Europees Parlement gaat nader onderzoek doen naar financiële misdaden en belastingontduiking en -ontwijking. De leiders van de grote fracties zijn overeengekomen hiervoor een speciale commissie op te richten
https://emls.webnode.nl/news/het-europees-parlement-gaat-nader-onderzoek-doen-naar-financiele-misdaden-en-belastingontduiking-en-ontwijking-de-leiders-van-de-grote-fracties-zijn-overeengekomen-hiervoor-een-speciale-commissie-op-te-richten/en speciale commissie op te richten. 19-02-2018 08:09 De commissie van 45 leden bouwt voort op het werk van onder meer de commissie die de zogenoemde Panama Papers onderzocht en pakt ook de Paradise Papers mee. In deze journalistieke onderzoeksprojec
Grootte:24,2 kB
De Nederlandsche Bank (DNB) verzoekt de trustkantoren om hun relatiebestand te controleren op vermelding in de Paradise Papers en eventuele hits te melden.
https://emls.webnode.nl/news/de-nederlandsche-bank-dnb-verzoekt-de-trustkantoren-om-hun-relatiebestand-te-controleren-op-vermelding-in-de-paradise-papers-en-eventuele-hits-te-melden/ULTILATERAL LAW SERVICE GROUP De Nederlandsche Bank (DNB) verzoekt de trustkantoren om hun relatiebestand te controleren op vermelding in de Paradise Papers en eventuele hits te melden. 04-12-2017 08:33 Sinds 5 november 2017 worden de Paradise Papers
Grootte:24,4 kB
De Nederlandsche Bank (DNB) verzoekt de trustkantoren om hun relatiebestand te controleren op vermelding in de Paradise Papers en eventuele hits te melden.
https://emls.webnode.nl/news/de-nederlandsche-bank-dnb-verzoekt-de-trustkantoren-om-hun-relatiebestand-te-controleren-op-vermelding-in-de-paradise-papers-en-eventuele-hits-te-melden/ULTILATERAL LAW SERVICE GROUP De Nederlandsche Bank (DNB) verzoekt de trustkantoren om hun relatiebestand te controleren op vermelding in de Paradise Papers en eventuele hits te melden. 04-12-2017 08:33 Sinds 5 november 2017 worden de Paradise Papers
Grootte:24,4 kB
Europol waarschuwt voor ‘ondergronds financieel systeem’
https://emls.webnode.nl/news/europol-waarschuwt-voor-ondergronds-financieel-systeem/ EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Europol waarschuwt voor ‘ondergronds financieel systeem’ 09-12-2021 12:02 In een rapport over de Pandora Papers waarschuwt Europol voor een ‘parallel ondergronds financieel systeem’, dat criminelen geb
Grootte:23,9 kB
Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop. Behandelingsverslag in het kader van het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018.
https://emls.webnode.nl/news/regels-met-betrekking-tot-het-verlenen-van-trustdiensten-en-het-toezicht-daarop-wet-toezicht-trustkantoren-2018/en juist voor uitbreiding van de sector? Hoe kan dit worden voorkomen? Verder zijn er vragen gesteld naar de samenhang van de onthullingen rond de Panama Papers en de Nederlandse trustsector. Hoeveel van de 229 in Nederland actieve bedrijven waren
Grootte:25,1 kB
Onderdelen 11 - 20 van 63